ПрАТ "МОСТОБУД ЮА"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.08.2016
Кворум зборів**	100
Опис	22.08.2016р. Акцiонер (Товариство складається з однiєї особи) з власної ініціативи прийняв рiшення з питань: 1. Про припинення повноважень Директора Товариства.2. Про обрання Директора Товариства.3. Про надання повноважень на проведення Державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (зміна Директора).Результати розгляду питань порядку денного:1. Звільнити Кальченка Романа Вікторовича (паспорта серії ЕС 665417, виданий Євпаторійським МВ ГУМВС України в Криму 05.05.1998 року) з посади Директора Товариства з 22.08.2016р.2. Обрати Діброву Анну Олександрівну (паспорт серії ЕР 131986, виданий Новобузьким РВУМВС України в Миколаївський області 26.02.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3195117506, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, буд. 13, кв. 87, дата народження 24.06.1987 рік) Директором Товариства з повноваженнями наданими відповідно до Статуту Товариства.3. Уповноважити Директора Товариства - Діброву Анну Олександрівну (паспорт серії ЕР 131986, виданий Новобузьким РВУМВС України в Миколаївський області 26.02.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3195117506), з правом передоручення третім особам, здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (зміна Директора Товариства).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.08.2016
Кворум зборів**	100
Опис	23.08.2016р. Акцiонер (Товариство складається з однiєї особи) з власної ініціативи прийняв рiшення з питань:1. Про передачу документів Директора Товариства.2. Про надання повноважень Директора Товариства.Результати розгляду питань порядку денного:1. Зобов'язати Кальченка Романа Вікторовича (паспорта серії ЕС 665417, виданий Євпаторійським МВ ГУМВС України в Криму 05.05.1998 року) передати, а Діброві Анні Олександрівні прийняти документи Директора Товариства до 26.08.2016 року.2. Приступити Діброві Анні Олександрівні (паспорт серії ЕР 131986, виданий Новобузьким РВУМВС України в Миколаївський області 26.02.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3195117506, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, буд. 13, кв. 87, дата народження 24.06.1987 рік) до виконання обов'язків Директора Товариства з 26.08.2016 року.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.04.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.2. Обрання Голови та Секретаря зборів.3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2015 рік.5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.6. Схвалення укладених значних правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - Директор.Результати розгляду питань порядку денного:1.1. Обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: -Голова лічильної комісї - Каландирець Віталій Леонідович; - Член лічильної комісії - Пастернка Світлана Ігорівна.1.2. Затвердити регламент роботи Зборів.2. Обрати головою та секретарем Зборів наступних осіб:- Головою зборів - Чуба Дмитра Васильовича; - Секретарем зборів - Єльчика Олена Миколайовича.3. Затвердити звіт Директора Товариства Кальченка Р.В. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а також прийнято рішення щодо продовження роботи Товариства по основним напрямам діяльності у 2016 році.4. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2015 рік.5. Не приймали рішення з даного питання порядку денного.6. Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 2015 року, а також схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.04.2016 року по 28.04.2017 року.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.